ABG Shipyard fraud case: biggest bank fraud case registered by CBI


मुंबई, 13 फरवरी 2013 (एएनआई): ABG Shipyard को अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया है और 28 बैंकों पर कुल 22,832 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक, जोखिम अनुपालन और तनावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान के अनुसार।

ABG Shipyard Bank Fraud: The CBI has booked ABG Shipyard Limited for defrauding 28 banks to the tune of Rs 22,842 crore. It is one of the biggest bank fraud cases that the CBI will investigate

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यह सीबीआई द्वारा दर्ज सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है। निधियों का उपयोग उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था जिनके लिए उन्हें बैंकों द्वारा जारी किया गया था

ABG Shipyard धोखाधड़ी नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी द्वारा किए गए एक से कहीं अधिक है, जिन्होंने कथित तौर पर धोखाधड़ी वाले लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी करके पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को लगभग 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी।

देश की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में देरी के आरोपों के बीच, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने रविवार को कहा कि वह फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के बाद सीबीआई के साथ ABG Shipyard धोखाधड़ी मामले का लगन से पालन कर रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल ही में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, उसके पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल और अन्य को आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में दो दर्जन ऋणदाताओं के एक संघ को धोखा देने के लिए बुक किया था। ..

ABG Shipyard धोखाधड़ी नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी द्वारा किए गए एक से कहीं अधिक है, जिन्होंने कथित तौर पर धोखाधड़ी वाले लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी करके पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को लगभग 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी।

कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आश्चर्य जताया कि ABG Shipyardकी परिसमापन कार्यवाही के बाद 22,842 करोड़ रुपये के 28 बैंकों को ठगने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने में पांच साल क्यों लग गए।

ABG Shipyard में घोटाले की चेतावनी, कांग्रेस द्वारा 15 फरवरी, 2018 को लगाए गए आरोपों पर मोदी सरकार ने ध्यान देने से क्यों इनकार कर दिया, और उनके खातों को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किए जाने के बावजूद कोई प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई और आपराधिक कार्रवाई क्यों की गई? 19 जून, 2019?” उसने पूछा।

आरोप का जवाब देते हुए, एसबीआई ने एक बयान में कहा कि धोखाधड़ी को फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर घोषित किया जाता है, जिस पर संयुक्त ऋणदाताओं की बैठकों में पूरी तरह से चर्चा की जाती है और जब धोखाधड़ी की घोषणा की जाती है, तो सीबीआई के साथ एक प्रारंभिक शिकायत को प्राथमिकता दी जाती है और उनकी पूछताछ के आधार पर आगे की जानकारी दी जाती है। इकट्ठा किया जाता है।

“कुछ मामलों में, जब पर्याप्त अतिरिक्त जानकारी एकत्र की जाती है, तो पूर्ण और पूर्ण विवरण वाली दूसरी शिकायत दर्ज की जाती है जो प्राथमिकी का आधार बनती है। किसी भी बिंदु पर ..

सुरजेवाला ने कहा कि एसबीआई ने नवंबर 2018 में सीबीआई को लिखा था, “यह कहते हुए कि ABG Shipyard द्वारा धोखाधड़ी की गई थी और प्राथमिकी दर्ज करने और आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई थी। इसके बावजूद, कुछ नहीं हुआ और सीबीआई ने फाइलों को एसबीआई में वापस धकेल दिया।”

घटनाओं की समयरेखा साझा करते हुए, बयान में कहा गया है कि आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में ऋणदाताओं के एक संघ द्वारा दिया गया ऋण 30 नवंबर, 2013 को एनपीए हो गया।

कंपनी के संचालन को पुनर्जीवित करने के लिए कई प्रयास किए गए लेकिन सफल नहीं हो सके, यह कहा, ..

पुनर्गठन के विफल होने के कारण, जुलाई 2016 में एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) के रूप में वर्गीकृत खाते को 30 नवंबर, 2013 से पिछली तारीख के प्रभाव के साथ वर्गीकृत किया गया था। अप्रैल 2018 के दौरान उधारदाताओं द्वारा ईएंडवाई को फोरेंसिक ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने जनवरी 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ई एंड वाई रिपोर्ट 2019 में 18 ऋणदाताओं की धोखाधड़ी पहचान समिति के समक्ष रखा गया था। धोखाधड़ी को मुख्य रूप से धन के विचलन, दुर्विनियोग और आपराधिक विश्वासघात के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है,” यह कहा।

हालांकि, आईसीआईसीआई बैंक कंसोर्टियम में प्रमुख ऋणदाता था और आईडीबीआई दूसरी लीड थी, यह पसंद किया गया था कि एसबीआई सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, सीबीआई के पास शिकायत दर्ज करता है, यह कहा।

इसने कहा, “नवंबर 2019 में सीबीआई के पास पहली शिकायत दर्ज की गई थी। सीबीआई और बैंकों के बीच लगातार जुड़ाव था और आगे की जानकारी का आदान-प्रदान किया जा रहा था।”

धोखाधड़ी की परिस्थितियों के साथ-साथ सीबीआई की आवश्यकताओं पर संयुक्त एल . की विभिन्न बैठकों में आगे विचार-विमर्श किया गया

खाता वर्तमान में एनसीएलटी संचालित प्रक्रिया के तहत परिसमापन के दौर से गुजर रहा है।

फॉरेंसिक ऑडिट से पता चला है कि 2012-17 के बीच, आरोपियों ने एक साथ मिलीभगत की और अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें धन का दुरुपयोग, दुर्विनियोजन और आपराधिक विश्वासघात शामिल है। ओर अधिक जानकारी के लिए यहा click करे

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